Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой рекогносцировкой Японии

Игорь Черкасский
Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. Документ подписали председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский и гендиректор центра финразведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура. Соглашение предусматривает сотрудничество Украины и Японии в расследовании финансовых преступлений, в частности, правонарушений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд
Ранее Госфинмониторинг подписал подобное соглашение с финансовой разведкой Великобритании. Напомним, с начала года года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен и отправила в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Источник lb.ua