FinCEN
Из открытых источников
На днях произошла новая утечка данных по финансовым документам, и на поверхность всплыли интересные подробности. Оказалось, что крупнейшие банки мира давали преступникам отмывать и перемещать между счетами "грязные деньги". Масштаб таких транзакций - около 2 трлн долл.
Речь идет о документах FinCEN - специальном подразделеним по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В отчеты подразделения попали и украинские фамилии, а также российские олигархи, которые обходили санкции ЕС. Подробнее о том, что такое FinCEN, какие были схемы и почему эта утечка данных важна, читайте далее.
Файлы FinCEN - это более 2500 документов. Эти документы банки отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год относительно операций, которые казались подозрительными и были похожи на отмывание денег.
Важно, что сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона. Издание BuzzFeed получило доступ к документам FinCEN и поделилось ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и коллегами из 88 стран мира. Почти полтора года журналисты исследовали и проверяли подозрительные транзакции в мировой банковской системе.
Отчет о подозрительной деятельности, или SAR (suspicious activity report)- это пример того, как банки оформляют и передают такие сообщения о подозрительной активности. Банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями любого клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.
SAR
Из открытых источников
Банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.
Утечка файлов отличается от всех предыдущих тем, что это не просто документы одной или двух компаний, а файлы, которые пришли из разных банков и из разных стран.
Украинские банки также есть в списке подозрительной активности. Всего FinCEN демонстрирует более 18 тыс. банковских транзакций по всему миру, из которых связаны с Украиной - 489. А общая сумма подозрительных транзакций - около 470 млн долл.
Так, среди них "ПриватБанк" с операциями времен руководства олигарха Игоря Коломойского, банк ПУМБ Рината Ахметова, "Надра банк" Дмитрия Фирташа и другие.
Дмитрий Фирташ упоминается в FinCEN, когда он в период с 2010 по 2014 гг. использовал не менее 190 миллионов долларов из стабилизационных кредитов, которые НБУ выдал на поддержание жизнедеятельности "Надра банка", передает "Слидство.инфо". Вместо того чтобы улучшать ликвидность банка, Фирташ потратил эти деньги на покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината. Финансовое учреждение это не спасло, и в 2015 г. банк прекратил деятельность. 16 июня 2014 года банк предоставил кредит в почти 110 млн долл. подконтрольной Фирташу украинской компании, ООО "Синтез Ресурс", которая перечислила эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited Фирташа.
Дмитрий Фирташ
Фото из открытых источников
Еще один украинец, которого упоминают в расследовании, - это сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр.
"Балтийский центр журналистских расследований" Re:Baltica пишет, что украинцы через связанные компании для проведения сомнительных расчетов пользовались услугами латвийских банков. Центр приводит данные отчета об украинских коррупционных практиках за 2016 год. Там упоминается компания "МАКО Холдинг", контролируемая Александром Януковичем. Компания была активной в сфере энергетики и недвижимости, управляя сетью компаний в Украине, Нидерландах и Швейцарии.
Швейцарская дочерняя компания Mako Trading SA прислала и получила от компаний, имеющих счета в Латвии, несколько платежей. В декабре 2012 года Mako Trading прислала 800 тыс. долл. на счет в Aizkraukles Banka (теперь ABLV Bank) в пользу компании Industrial Commodities Trade. Компания Elberg Invest между августом 2013-го и февралем 2014-го переслала Mako Trading 1,8 млн долл. со счета в Baltikums Bank.
Еще одна подозрительная активность шла от компании Fineroad Business, связанной с Виктором Януковичем. Компания сделала несколько транзакций на счет в украинском банке на сумму 2,3 млн долл. Цель — "инвестиции в Украину".
Корреспондент.net
В отчете для чикагского подразделения ФБР FinCEN предполагает, что Дмитрий Фирташ мог использовать закрытый сейчас Trasta Komercbanka для отмывания путем покупки ювелирных изделий и развития проектов в сфере недвижимости. На самом же деле счета в банке Латвии могли использоваться для перевода средств через офшоры и выплаты взяток украинским чиновникам.
Например, компания Ladis Holding Ltd перевела 68 млн долл. неизвестным бенефициарам на проекты развития недвижимости. Среди участников подозрительных транзакций на миллионы долларов упоминаются компании из орбиты Фирташа, такие как Centragas, Sternako Ventures Ltd, DF Investments Ltd.
Беглый олигарх Александр Курченко также упоминается в балтийском расследовании. Латвийский банк ABLV начал в 2012 году обслуживать связанные с Курченко компании. Бизнесмен попал в санкционный список США в 2015 году, однако ABLV продолжил обслуживать по крайней мере девять связанных с ним счетов компаний-"прокладок". Prosperity Developments SA получила от восьми украинских компаний Курченко 5 млрд долл. как платежи "за топливо". Сейчас банк ABLV находится в стадии ликвидации. В 2015 г. 80 млн долл. Курченко на счетах в банках Латвии были арестованы.
Forbes
Появляется также фамилия нардепа Юлии Тимошенко - политик, возможно, вывезла деньги из Украины, часть из которых прошла через Латвию. В 2016 году один банк сообщил FinCEN о нескольких компаниях, которые имеют возможную связь с Тимошенко, - в частности о Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc. Каждая из них имела счет в латвийском PrivatBank. С помощью этих счетов с марта по декабрь 2014 года были проведены транзакции на общую сумму почти 16,5 млн долл. Обе эти компании имеют белизскую регистрацию, теперь они неактивны.
Юлия Тимошенко
Фото из открытых источников
Бизнесмен времен Януковича Юрий Иванющенко привлек к себе внимание FinCEN поставками оборудования на шахту им. Бажанова в Макеевке, передает "Следствие.инфо". После аварии 29 июля 2011 года, которая унесла жизни 11 человек, оказалось, что деньги на обновление шахты получала кипрская компания Tornatore, которую связывают с Иванющенко. 5,5 млн долл. Tornatore получила от ООО "Газэнерголизинг", которая предоставляла шахтное оборудование в аренду. На следующий же день кипрская компания перечислила 999 994 долл. российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ.
Немало документов обнаружили во время расследования вероятного вмешательства России в избирательную кампанию в США в 2016 году и по делу руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта. В FinCEN установили подозрительные транзакции одной из компаний Андрея Клюева, которая оплачивала консультации Манафорта для Партии регионов.
Британский банк HSBC позволял перемещать по всему миру украденные средства после того, как узнал от американских следователей о мошеннических схемах клиентов.
HSBC
Из открытых источников
Документы также указывают на то, что один из ближайших соратников президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг использовал лондонский банк Barclays, чтобы обойти западные санкции. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.
Банк Standard Chartered продолжал перемещать деньги Arab Bank спустя годы после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.
