"ПриватБанк" после проверки дополнительных банковских документов подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба бывшие владельцы финучреждения отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие компании в США, передает "Радио Свобода".
В новом документе сказано, в частности, о том, что, как утверждает "ПриватБанк", еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в частности недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, что их издавал "ПриватБанк" разнообразным компаниям, которые контролировали сами же олигархи.
"Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему махинаций", - констатирует издание.
Новости по теме: В США расследуют дело против Коломойского об отмывании денег, - СМИ
Как известно, свой первоначальный иск "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, обвинив тогда бывших владельцев в отмывании в США 623 млн долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
"ПриватБанк" находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов.
НБУ обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали его как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком за время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними лицам и структурам.
Новости по теме: "ПриватБанк" подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на 5,5 млрд долл
В декабре 2016 года государство национализировало "ПриватБанк" из-за опасения, что тот может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 миллиардов долларов.
Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возврата хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.
Со своей стороны Коломойский и Боголюбов отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение финучреждения под свой контроль.
