Национальная полиция установила схему хищения средств Государственной судоходной компании “Черноморское морское пароходство” и пути вывода ее активов.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции.
Правоохранители 12 ноября провели 17 санкционированных обысков на территории Одессы и Одесской области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.
Установлено, что на момент основания совместного предприятия “Лотос” украинская сторона обладала большей частью уставного капитала.
Учредителями предприятия были с украинской стороны – ГСК, с вьетнамской стороны – Vietrans и VOSA.
К 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь со своими иностранными партнерами и с украинскими представителями.
Во время следствия правоохранители установили, каким образом были выведены активы СП “Лотос”. Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры, в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП.
Также предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать прибыль.
Кроме того, должностные лица ГСК и Vietrans и VOSA с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд офшорных компаний.
По предыдущим данным вследствие противоправных действий должностных лиц компании «Черноморское морское пароходство» и «Vietrans» интересам украинской стороны нанесено убытков на сумму в несколько десятков миллионов долларов США. Однако окончательная сумма будет установлена только после анализа всей финансово-хозяйственной документации.
В 2007 году было создано акционерное общество “Лотос Марин J.S.C.”. В пользу общества было отчуждено большую часть имущества по ценам, в пять раз меньше рыночных, а именно спецоборудование и складская площадка.
На момент создания новой коммерческой структуры СП “Лотос” принадлежало 49% акций, в настоящее время предприятию принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества.
По состоянию на 2018 год государственной судоходной компании принадлежит только 37,93% в уставном капитале СП “Лотос”, также компания находится в стадии санации, процедуры банкротства.
