В ходе расследования выявлены подложные финансовые операции и фиктивные сделки
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
- Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение, – говорится в сообщении.
По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей. Следственное управление МВД по республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".
В рамках уголовного дела в республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.
