X

Хотите быть в курсе событий?

Нажмите кнопку "нравится" или "поделится". Приятного дня!

Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация

Крымский предприниматель незаконно обналичил наиболее 140 миллионов рублей

Крымский предприниматель незаконно обналичил наиболее 140 миллионов рублей

В ходе расследования выявлены подложные финансовые операции и фиктивные сделки



Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег, которое осуществлялось путем незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.


В ходе расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.


- Установлено, что один из крымских предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение, – говорится в сообщении.


По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн рублей. Следственное управление МВД по республике Крым возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".


В рамках уголовного дела в республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

рейтинг: 
Оставить комментарий
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новость дня
Последние новости
все новости дня →
  • Топ
  • Комментируют
  • Сегодня

Авторизация через
Календарь
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
Опрос
Оцените работу движка