Возбуждено уголовное дело
В Крыму орудовали "подпольные банкиры".
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 миллионов рублей, которые в последующем были незаконно обналичены.
В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье " незаконная банковская деятельность", предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
"Чёрные банкиры" в Крыму наварились на 25 миллионов рублей
