Участникам организованной группы грозит до семи лет тюрьмы
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым прекращена деятельность участников организованной группы, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
На счета организаций поступило более 225 миллионов рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.
В результате "подпольные банкиры" извлекли незаконный доход в размере 15 миллионов рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около 3 миллионов рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье " незаконная банковская деятельность", материалы направлены в суд. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
