Руководитель сельхозпредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земельных площадей государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того, чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.
Как сообщили в пресс-центре Николаевского СБУ, преступную схему разоблачили сотрудники этой структуры совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.
Участники «конверта» также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести деньги за границу.
Оборот «семейного бизнеса» только в апреле-ноябре 2017 года составил около 50 миллионов гривен.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела оперативники изъяли валюту на сумму более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, «черную» бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В доме директора агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.
Расследование уголовного производства, начато по ч.2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
