В Киеве оперативниками СБУ и работниками столичной прокуратуры пресечена деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен.
Как установили правоохранители, злоумышленники занимались выведением в «теневой» оборот денег предприятий, специализировавшихся на торговле автомобильными запчастями. Кроме того, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-центре спецслужбы, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины.
Во время обысков в шести офисах «конверта» в Печерском и Оболонском районах столицы оперативники СБУ изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличность, а также большой объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает противоправные действия и вскрывает финансовые схемы махинаций. Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовались организаторами конвертационного центра в преступной деятельности.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее оперативникам СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга при поддержке прокуратуры, полиции и фискальной службы удалось пресечь деятельность крупного конвертационного центра, который занимался незаконным обналичиванием денег нескольких десятков предприятий в Киеве и Черкасской области.
Фото пресс-центра СБУ
